公告日期：2025-04-25

证券代码：871315 证券简称：联云世纪 主办券商：东北证券
无锡联云世纪科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许瑞先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度公司整体经营情况，治理情况及总经理职权履行
情况进行了总结，并提出了 2025 年经营计划，形成了《2024 年度总经理工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2024 年
度董事会工作报告》，对董事会在 2024 年的工作进行了回顾和总结，并由董事 长代表董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统各项规则及《公司章程》的要求，公司编 制了《2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2025 年度拟向银行等金
融机构申请总额度不超过 5500 万元（含 5500 万元）的综合授信额度，综合授
信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要 用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收 账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方 式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司 及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来 确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司授 权董事长在经批准的授信额度及有效……
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