公告日期：2025-04-25

证券代码：871315 证券简称：联云世纪 主办券商：东北证券
无锡联云世纪科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871315 联云世纪 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所的律师。
（七）会议地点

无锡联云世纪科技股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2024 年度董事会工作报告》，对董事会在 2024 年的工作进行了回顾和总结，并由董事长代表董事会进行汇报。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2024 年度监事会工作报告》，对监事会在 2024 年的工作进行了回顾和总结。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

审议《公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。（六）审议《公司<2024 年度报告及其摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统各项规则及《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。
（七）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 5500 万元（含 5500 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度及授权的有效期自相关议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。公司控股股东、实际控制人许瑞先生及其配偶将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任
何费用，也不需要公司提供反担保。
（八）审议《关于提名金霄先生为公司董事的议案》

董事会提名金霄先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。金霄先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行……
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