公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-012

证券代码：871317 证券简称：丰能环保 主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,309,000股，占公司有表决权股份总数的98.2725%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议董事长黄华强先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：

同意股数39,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请股东大会审议监事会主席田中一正先生向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议财务总监黄柳芳女士向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-012

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（四）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数39,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和……
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