公告日期：2022-04-25

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 09：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871318 创悦股份 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2022 年度董
事会的工作重点作出工作报告。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

监事会就2021年度其职权范围内的工作情况及2022年监事会工作计划作出工作报告。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李剑清、李永梅为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，李剑清、李永梅为连选连任。
（七）审议《关于制定公司 2021 年度利润分配》议案

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2021 年度利润分配方案：2021年度利润不分配，全部结转下一年度。
（八）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构》议案

考虑到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业与实力，且该所具备从事证券期货相关业务资格，同意聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算。
（九）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，
公司拟修订公司章程部分条款，具体内容见公司 2022 年 4 月 25 日公布于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）
（十）审议《关于公司董事会换届选举》议案

第二届董事会已于 2021 年 10 月 24 日任期届满，为保证董事会的正常运
行， 需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，推荐邓远涛、夏保萍、臧雪帆、夏黎君、周锐等为第三届董事会董事候选人，上述……
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