公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-013

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东创悦保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
第一次职工代表大会会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会
议通知于 2022 年 4 月 4 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表
21 人，实到职工代表 21 人。会议由李剑清女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举蒙妹丽为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，任期三年，自 2022 年 4 月 25 日起至第三届监事会任期届满。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意票数为 21 票，反对票数为 0 票，弃权票
数为 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《广东创悦保险代理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

广东创悦保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
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