公告日期：2022-05-16

广东创悦保险代理股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 董事、监事与高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事......35
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......40
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第十章 通知和公告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十二章 修改章程 ...... 47

第十三章 附则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护广东创悦保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公总公司
监管指引第 3 号---章程必备条款》等法律法规，全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（一下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，
制订本章程。

第二条 根据相关法律、法规的规定，公司由广东创悦保险代理有限
公司整体变更后发起设立；在广东省东莞市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司注册名称：

中文全称：广东创悦保险代理股份有限公司

第四条 公司住所：东莞书南城街道元美东路 3 号丰泰大厦 1501 号、
1503 号、1504 号、1505 号；邮政编码：523000

第五条 公司注册资本为人民币 3300 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 公司设立方式为：发起设立

第八条 董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人代表公司签署
有关文件。任期三年，由董事会选举产生。任期届满，可连选连任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股

东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、董事
会秘书、财务总监。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、
商业道德、诚实守信。接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚实守信，稳健经营；真诚地为客户
提供服务，忠诚地为股东增创效益。

第十四条 公司的经营范围：在广东省行政辖区内代理销售保险产……
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