公告日期：2022-05-16

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：广东创悦保险代理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓远涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法侓及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,710,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.8804%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,710,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避情况
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2022 年度
董事会的工作重点作出工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,710,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避情况
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会就2021年度其职权范围内的工作情况及2022年监事会工作计划作出
工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,710,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避情况
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,710,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避情况
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,710,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避情况
（六）审议否决《关于提名第三届监事会监事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李剑清、李永梅为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，李剑清、李永梅为连选……
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