公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-020

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓远涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2,486.75 万股，占公司有表决权股份总数的 75.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

4. 公司其它高级管理人员出席会议.
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增加公司未来盈利的能力，为公司战略发展布局奠定基础，公司拟设立子公司广东泽感网络科技有限公司，创悦股份拟投资人民币 500 万元，持有 10%股权，广东泽感网络科技有限公司注册地址：广东省东莞市南城区内，注册资本金为人民币 5000 万元（以工商核准登记为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2486.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东创悦保险代理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东创悦保险代理股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日
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