公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-026

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓远涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数2,626.35 万股，占公司有表决权股份总数的 79.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及管理需要，经公司亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）所充分沟通与友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）不再担任公司 2024 年年度审计机构，公司拟聘深圳市泓毅会计师事
务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，负责公司 2024 年年度财

务报告审计等工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,626.35 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东创悦保险代理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东创悦保险代理股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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