公告日期：2025-04-25

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5. 会议主持人：邓远涛
6. 会议列席人员：臧雪帆、张冲、陈林河、夏保萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）， 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理就2024年度其职权范围内的工作情况及2025年工作计划作出工作 报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2025 年度
董事会的工作重点作出工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024 年度 财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2025 年度 财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《免去陈林河先生董事会秘书职务的议案》
1.议案内容：

因公司工作安排调整，免去陈林河先生的董事会秘书，自 2025 年 4 月 25
日起生效。陈林河先生不再担任公司董事会秘书一职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定公司 2024 年度利润分配》
1.议案内容：

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2024 年度利润分配方案：
2024 年度利润不分配，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》
1.议案内容：

提请召开公司 2024 年年度股东大会
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