公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-004

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李剑清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会就 2024 年度其职权范围内的工作情况及 2025 年监事会工作计划
作出工作报告。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 001），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024 年度 财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2025 年度

公告编号：2025-004

财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报
告的专项说明》
1.议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）接受广东创悦保代理股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具 无法表示意见审计报告。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述无法表示意见 审计报告所涉及事项出具专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与监事会签字确认的《广东创悦保代理股份有限公司第三届监事会第三次 会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。