公告日期：2025-04-25

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律 及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9：00-12：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871318 创悦股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 001）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《2024 度董事会工作报告》

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2025 年度
董事会的工作重点作出工作报告。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会就 2024 年度其职权范围内的工作情况及 2025 年监事会工作计划
作出工作报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024 年度 财务决算报告》。
（五）审议《2025 度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2025 年度 财务预算报告》。
（六）审议《关于制定公司 2024 年度利润分配》

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2024 年度利润分配方案：
2024 年度利润不分配，全部结转下一年度。
（七）审议《关于免去陈林河董事的议案》

因工作调整，免去原董事陈林河董事职务，自 2024 年年度股东大会审议
日起生效。
（八）审议《提名杨毅权为公司董事的议案》

因工作调整，免去原董事陈林河董事职务，新提名杨毅权先生担任公司董 事，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
（九）审议《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）接受广东创悦保代理股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具 无法表示意见审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述无法表示意见
审计报告所涉及事项出具专项说明。
（十）审议《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）接受广东创悦保代理股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具 无法表示意见审计报告。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述无法表示意见 审计报告所……
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