公告日期：2025-11-26

证券代码：871318 证券简称：ST 创悦 主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国
股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护广东创悦保险代理股份 第一条 为维护广东创悦保险代理股
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 份有限公司（以下简称“公司”）股东和债的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（ 以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”），《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《公司法》”）、中国证券监督管理委员会“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办 （以下简称“中国证监会”）《非上市公众法》、《非上市公总公司监管指引第 3 号---章程 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份必备条款》等法律法规，全国中小企业股份转 转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民让系统有限责任公司（一下简称“全国股份转 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和让系统公司”）的相关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 根据相关法律、法规的规定，公 第二条 公司系依照《公司法》和其
司由广东创悦保险代理有限公司整体变更后 他有关规定由广东创悦保险代理有限公司发起设立；在广东省东莞市工商行政管理局注 整体变更设立的股份有限公司（以下简称
册登记。 “公司”）。

第三条 公司注册名称： 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
中文全称：广东创悦保险代理股份有限公司 914419005432818D。

第四条 公司住所：东莞书南城街道元美 第三条 公司于 2017 年 5 月 10 日在
东路 3 号丰泰大厦 1501 号、1503 号、1504 全国中小企业股份转让系统挂牌。

号、1505 号；邮政编码：523000 第四条 公司注册名称

第五条 公司注册资本为人民币 3300 万 中文全称：广东创悦保险代理股份有限公
元。 司

第六条 公司为长期存续的股份有限公 第五条 公司住所：东莞书南城街道
司。 元美东路 3 号丰泰大厦 1501 号、1503 号、
第七条 公司设立方式为：发起设立 1504 号、1505 号；邮政编码：523000

第八条 董事长为公司的法定代表人。公 第六条 公司注册资本为人民币
司法定代表人代表公司签署有关文件。任期三 3300 万元。

年，由董事会选举产生。任期届满，可连选连 第七条 公司经营期限为 2011 年 6
任。 月 3 日至长期。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第八条 董事长为公司的法定代表
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 人。

以其全部资产对公司的债务承担责任。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 时辞去法定代表人。

范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 辞任之日起三十日内确定新的法定代表件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 人。

员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 第九条 法定代表人以公司名义从事
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级 的民事活动，其法律后果由公司……
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