公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-074

证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,944,800 股，占公司有表决权股份总数的 59.0548%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-074

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体名单详见2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,944,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年股权激励计划股票期权预留权益（第一次）授予
激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

具体名单见 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股权激励计划股票期权预留权益（第一次）授予激励对象名单的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,944,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-074

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与 2025 年股权激励计划股票期权预留权益（第一次
授予激励对象签署<股票期权授予协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与 2025 年股权激励计划股票期权预留权益（第一次）授予激励对象签署《股票期权授予协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,944,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件
（一）广州奇异果互动科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司
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