公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-078

证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李伟斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

具体名单详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-078

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公 告》（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年股权激励计划股票期权预留权益授予激励对象名
单>的议案》
1.议案内容：

具 体 名 单 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股权激励计划股票期权预留权益授予激 励对象名单的公告》（公告编号：2025-080）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与 2025 年股权激励计划股票期权预留权益授予激励对象签署<股票期权授予协议>的议案》
1.议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与 2025 年股权激励计划股票期
权预留权益授予激励对象签署《股票期权授予协议》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-078

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东会，对本
次董事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
广州奇异果互动科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。