公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-107

证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李伟斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向信托机构申请融资授信的议案》
1.议案内容：

广州奇异果互动科技股份有限公司因补充流动资金周转需求，拟向中粮信托

公告编号：2025-107

有限责任公司申请总额度不超过（含）5000 万元的贷款授信额度（可循环使用），预计授信贷款期限 3 年。

具体融资额度、授信期限及其他事项以信托机构最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保并关联交易的议
案》
1.议案内容：

公司的全资子公司奇維科技互動有限公司因补充流动资金周转需求，拟向中信银行广州分行申请总额度不超过（含）5000 万元的授信额度（可循环使用），授信期限 3 年。

公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理、董事会秘书李伟斌为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保；广州奇异果互动科技股份有限公司无偿提供连带责任保证担保。

具体融资额度、授信期限及其他事项以银行最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。
2.回避表决情况：

本议案中涉及关联交易，由于公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌需为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零六条， 董事长李伟斌豁免回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-107

（三）审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第七次临时股东会，对本
次董事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）广州奇异果互动科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。