公告日期：2026-04-24

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第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李伟斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇
报。具体详见《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2025 年度的主要工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。由公司总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，为保证公司经营对流动资金的需求，兼顾股东的长远利益，制定的 2025 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改部分条款，修改内容具体以工商行政管理部门登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订；并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理工商变更登记手续及相关事宜。具体见《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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