公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-035

证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871320 奇异互动 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东正大联合律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》》 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

公告编号：2026-035

6 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

8 《关于修订<股东会议事规则>的议案》》 √

9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》》 √

10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

14 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ……
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