公告日期：2021-04-13

证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 1 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪剑君女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的

要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2020 年度董事会工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（三） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年度监事会履职情况。《公司 2020 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《公司 2020 年度财务决算报告》已经董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《公司 2021 年度财务预算报告》已经董事会、监事会审议通过，提交股东……
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