公告日期：2020-04-17
GongGao编号：2020-011
证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券
宁波今日共享汽车服务股份有限公司
对外投资设立全资子公司的GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况
为扩大公司业务布局，提高专业化运营能力，公司拟在宁波市投资设立全资子公司，注册资本为人民币 800 万元，具体信息以工商注册为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 因此，本次公司投资设立全资子公司不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2020 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并
GongGao编号：2020-011
通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同
意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源于公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：宁波**出行服务有限公司
注册地：宁波高新区星海南路 16 号 031 幢 20-1-4
经营范围：汽车租赁、委托汽车租赁、受托汽车租赁、汽车租赁
GongGao编号：2020-011
信息咨询、自有租赁车辆的残值处理。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投 出资 认缴/ 出资比例或
投资人名称
资金额 方式 实缴 持股比例
宁波今日共享汽车服务
8,000,000 现金 认缴 100%
股份有限公司
上述内容最终以宁波市市场监督管理局核准登记为准。
三、投资项目的具体内容
本次投资为新设全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次对外投资是基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
有利于进一步扩大公司业务布局，提升公司出行服务专业化运营能力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。
五、备查文件目录
GongGao编号：2020-011
《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
宁波今日共享汽车服务股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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