公告日期：2018-02-12

公告编号：2018－002

证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 8 日，以书面形式向

各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2018 年 2 月 12 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长汪剑君女士

6、会议主持人：董事长汪剑君女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》和《宁波今日共享汽车服务股份有限公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018－002

二、议案审议情况

（一） 审议 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 ,并提

请公司 2018 年第二次临时股东大会审议；

议案内容详见公司 2018-003 号《宁波今日共享汽车服务股份有

限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

本议案因关联董事汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇回避表决，

有表决权的董事人数不足三人，故将直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会

的议案》 。

议案内容详见公司 2018-004 号《宁波今日共享汽车服务股份有

限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》

特此公告。

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日

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