
公告日期:2017-09-18
证券代码:871322 证券简称:今日共享 主办券商:华西证券
宁波今日共享汽车服务股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月16日
2、会议召开地点:宁波市高新区星海南路16号轿辰大厦20楼
会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长汪剑君女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份24,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司2017年半年度日常性关联交易的
议案》
1、议案内容
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认公司2017年半年度日常性关联交易的GongGao》(GongGao号:2017-018)。
2、议案表决结果:
同意股数 1,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此事项涉及关联交易,关联股东宁波轿辰集团股份有限公司、宁波车坐标广告有限公司、汪杏康回避了表决。
(二)审议通过《关于补选张明宇先生为公司第一届董事会董事的议案》
1、议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司会计政策变更GongGao》(GongGao号:2017-019)。
2、议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《关于补选史文波先生为公司第一届监事会监事的议案》
1、议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
三、备查文件目录
经与会人员签字确认的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
宁波今日共享汽车服务股份有限公司
董事会
2017年9月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。