公告日期：2017-12-25

公告编号：2017－025

证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月18日，以书面形式

向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年12月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长汪剑君女士

6、会议主持人：董事长汪剑君女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《宁波今日共享汽车服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2017－025

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》,并提请公司2018年第一次临时股东大会审议；

议案内容详见公司2017-026号《宁波今日共享汽车服务股份有

限公司关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》。

本议案因关联董事汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇回避表决，有表决权的董事人数不足三人，故将直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会

的议案》。

议案内容详见公司2017-027号《宁波今日共享汽车服务股份有

限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2017年12月25日

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