公告日期：2019-08-23

GongGao编号：2019-016

证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：董事长汪剑君女士

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

GongGao编号：2019-016

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司2019 年半年度报告》（GongGao号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于补充确认公司 2019 年半年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认公司 2019 年半年度日常性关联交易的GongGao》（GongGao号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇回避表决。

GongGao编号：2019-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。本届董事会拟提名汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇、王旭波为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇、王旭波，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司董事换届GongGao》（GongGao编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

GongGao编号：2019-016

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论研究，提议于 2019 年 9 月 9 日上午 9:00 在公司会

议室召开宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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