公告日期：2019-09-09

GongGao编号： 2019-028
证券代码： 871322 证券简称： 今日共享 主办券商： 华西证券
宁波今日共享汽车服务股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议GongGao
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 9 月 3 日以书面方式
发出
5. 会议主持人： 全体董事共同推举汪剑君女士主持本次会议
6. 会议列席人员： 全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
GongGao编号： 2019-028
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举汪剑君女士
担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
汪剑君女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒
的情况。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任王旭波女士
为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
王旭波女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒
的情况。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
GongGao编号： 2019-028
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现
聘任王旭波女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王旭波女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒
的情况。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现
聘任林丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
林丽女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的
情况。
GongGao编号： 2019-028
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议》
宁波今日共享汽车服务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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