公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-030

证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券
宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举汪剑君女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月
9 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王旭波女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
9 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王旭波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
9 月 9 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-030

任命林丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9
月 9 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由汪剑君女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举史文波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
9 月 9 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由史文波先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正

公告编号：2019-030

常换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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