公告日期：2021-04-20
公告编号：2021-012
证券代码：871323 证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券
南宁千年工艺股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 09：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2021-012
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871323 千年工艺 2021 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所王晓慧、胡童婷律师。
（七）会议地点
南宁市迎凯路 19 号南宁千年工艺股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）
（五）审议《2020 年年度权益分派预案》议案
公告编号：2021-012
详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）
（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案
详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的会计师事务所的议案》
详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照(非企业法……
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