公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-003

证券代码：871323 证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

对外投资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司“南宁千玺科技有限公司”（以工商部门最后核准名称为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此公司本次对外投资成立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司 2023 年 1 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外

投资成立子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-003

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：南宁千玺科技有限公司

注册地址：南宁市迎凯路 19 号综合楼四楼

主营业务：技术服务、技术咨询、技术开发、技术推广；企业管理咨询、企业形象策划、企业营销策划、文化艺术交流策划、设计制作广告；工艺美术品及礼品用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），电子产品销售，金属制品销售工艺品、饰品、电子原配件、居家用品、家具（除竹木制品）、装饰材料、灯具的销售与技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；艺术品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以工商部门最后核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

南宁千年工艺

现金 50 万元 100% 0

股份有限公司

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

公告编号：2023-003

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，使人工琥珀成功进入多专业细分市场，实现人工琥珀产业化，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面……
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