公告日期：2024-12-27

证券代码：871323 证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券
南宁千年工艺股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人，
董事长变更则法定代表人同步变更。

第十六条 公司股份总数为 1000 万股， 第十六条公司设立时及已发行的股份
均为人民币普通股。 总数为 1000 万股，均为人民币普通股。

第三十一条 公司的控股股东、实际控 第三十一条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 制人、董事、监事、高级管理人员不得利益。违反规定，给公司造成损失的应 利用其关联关系损害公司利益。违反规当承担赔偿责任。公司控股股东及实际 定，给公司造成损失的应当承担赔偿责制人对公司和公司其他股东负有诚信 任。公司控股股东及实际制人对公司和义务。控股股东应严格依法行使出资人 公司其他股东负有诚信义务。控股股东的权利，控股股东不得利用利润分配、 应严格依法行使出资人的权利，控股股资产重组，对外投资、资金占用，借款 东不得利用利润分配、资产重组，对外担保等方式损害公司和其他股东的合 投资、资金占用，借款担保等方式损害
法权益，不得利用其控制地位损害公司 公司和其他股东的合法权益，不得利用和其他股东的利益。控股股东及实际控 其控制地位损害公司和其他股东的利制人违反相关法律、法规及章程规定， 益。控股股东及实际控制人违反相关法给公司及其他股东造成损失的，应承担 律、法规及章程规定，给公司及其他股
赔偿责任。 东造成损失的，应承担赔偿责任。

第四十七条 公司召开股东大会，董事 第四十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份 案。单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前 的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集 提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大 人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容，并 会补充通知，说明临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。除前 将该临时提案提交股东大会审议。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会 列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本 通知中未列明或不符合法律法规和本章程第四十六条规定的提案，股东大会 章程第四十六条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。

第五十条 股东大会拟讨论董事、监事 第五十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少 露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作 包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公 经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人 司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本 是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证 公司股份数量；（四）是否受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董 易所惩戒。每位董事、监事候选人应当事、监事外，每位董事、监事候选人应 以单项提案提出。
当以单项提案提出。

第五十一条 公司股东大会采用累积投 第五十一条 公司股东大会采用直
票制选举董事、监事时，应按以下规定 接投票制选举董事、监事，……
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