公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-025

证券代码：871323 证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券
南宁千年工艺股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871323 千年工艺 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南宁市迎凯路 19 号南宁千年工艺股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司向 ED SPELDY EAST COMPANY LTD（加拿大艾德）公司销售商品。以上
议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘东幸、施兵。（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《南宁千年工艺股份有限公司章程》的相应条款作出修订。以上议案内容详见 2024 年 12月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-024）。
（三）审议《关于对全资子公司南宁千禧年家居有限公司增资的议案》

公司拟将全资子公司千禧年家居的注册资本人民币 1,000,000.00 元增加至人民币 3,500,000.00 元，新增的注册资本人民币 2,500,000.00 元全部由千年工
艺公司认缴出资。以上议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2024-023）。

公告编号：2024-025

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。

2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东……
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