公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-010

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐
山西新思备科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方向公司提供财务 3,000,000.00

其他 资助

关联方为公司融资进行 12,000,000.00 2,400,000.00 业务发展及生产经营需
担保 要

合计 - 15,000,000.00 2,400,000.00 -

（二） 基本情况

因公司生产经营需要，拟于 2022 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联方向公司提供财务资助、关联方为公司融资进行担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司董事长乔晋峰、副董事长张莉、董事周温、高剑云作为本议案关联方，回避表

公告编号：2022-010

决。根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”因上述 4 位董事回避表决，剩余无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司关联方为公司提供财务资助、为公司借款提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司关联方预计在 2022 年度向公司提供不超过 300 万元资金资助，以支持公司发
展。

公司关联方为公司预计在2022年度发生的累计金额不超过1200万元融资无偿提供连带责任担保，以支持公司发展。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营正常所需，属公司的正常业务，对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。
六、 备查文件目录
《山西新思备科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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