公告日期：2021-05-10
证券代码：871325 证券简称：深新传媒 主办券商：长城证券
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2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：深圳特区报业大厦 38 楼中会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉书龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总裁列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：
董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2020 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、公司管理组织建设情况、下一年度总体规划等。
2、表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：
公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2020 年度监事会工
作报告》。报告期内,公司监事会按照相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。
2、表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1、议案内容：
详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2、表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2、表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：
根据公司 2020 年的经营情况，在遵循根据相关法律、法规和公司章程的规定的前提下，公司按照公认的会计准则，采用既定的会……
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