公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-015

证券代码：871325 证券简称：深新传媒 主办券商：长城证券
深圳新闻网传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：深圳市福田区商报路新媒体大厦 21 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长胡文

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免敏感信息披露、保护商业秘密,根据公司实际

公告编号：2025-015

情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为:公司根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长等相关人员签字确认，并加盖公司公章确认。公司 2025 年半年报已经根据公司豁免程序，
豁免披露相关客户名称，相关定期报告详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳新闻网传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限……
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