公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-020

证券代码：871325 证券简称：深新传媒 主办券商：长城证券
深圳新闻网传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议表决方式

公告编号：2025-020

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

通讯表决投票时间与现场投票时间一致，开始时间为 2025 年 9 月 2 日 9:30，
请选择通讯表决的与会股东于现场会议结束前，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：heidiwang@sznews.com；或邮寄至公司地址：深圳市福田区莲花
街道景华社区商报路 2 号新媒体大厦 21 层-22 层，电话：0755-83206481。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871325 深新传媒 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘天职国际会计师事务 √

公告编号：2025-020

所（特殊普通合伙）为公司 2025

年审计机构的议案》

《关于 2025 年半年度利润分配方

2 √

案的议案》

上述议案已经公司2025年8月13日召开的第三届董事会第四次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司续聘
2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017），以及 2025 年 8 月 15 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 上 披 露 的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号……
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