公告日期：2024-01-19

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢勇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司财务管理制度（试行）》1.议案内容：

根据公司实际情况，同意制定《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司财
务管理制度（试行）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司部门机构调整方案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，同意制定《公司部门机构调整方案》，并按照该方案对公司部门架构和职责进行调整。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于参与武侯区星狮路 511 号资产竞买相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据西南联合产权交易所于 2024 年 1 月 15 日公示的资产转让信息，成都中
新西南物流有限公司拟转让其持有的位于武侯区星狮路 511 号 1 栋二、三层仓储
用房（建筑面积合计 73,259.67 ㎡）及 355 个配套车位，转让底价为 283,451,740
元，占 2022 年末公司经审计总资产的比例为 6.64%。本次交易不构成关联交易。
基于经营发展需要，公司拟以底价报名参与该处资产竞买，最终成交价格根据竞拍结果确定、不得高于资产评估值，并授权总经理办公会全权办理本次竞买事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于受托运营关联方房产的议案》
1.议案内容：

经公司第一届董事会第二十一次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 5 月与控股股东成都西部智谷建设开发有限公司（以下简称“西部智谷公司”）签署关于西部智谷 C 区的经营权转让合同，受让期间于 2023
年 12 月 31 日到期终止，交易价格采用分期付款方式。2023 年 11 月，西部智谷
公司将西部智谷 C 区整体资产转让至其间接控股股东成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）；公司对前述事项已事前知悉。为有序运营管理西部智谷 C 区资产，同意由公司与国投集团签订委托合同，受托运营国投集团持有的西部智谷 C 区资产。有关西部智谷 C 区受托运营合同等相关具体事宜由公司总经理办公会负责审定。在国投集团持有西部智谷 C 区资产期间原应由西部智谷公司收取的经营权转让费用，经西部智谷公司确认后由公司向国投集团进行结算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司受托运营关联方房产暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

谢勇、薛运良、何长见、许焰等 4 名关联董事回避表决，4 名非关联董事表
决同意。因非……
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