公告日期：2024-01-19

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871326 武侯高新 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于受托运营关联方房产的议案》

经公司第一届董事会第二十一次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 5 月与控股股东成都西部智谷建设开发有限公司（以下简称“西部智谷公司”）签署关于西部智谷 C 区的经营权转让合同，受让期间于 2023
年 12 月 31 日到期终止，交易价格采用分期付款方式。2023 年 11 月，西部智谷
公司将西部智谷 C 区整体资产转让至其间接控股股东成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）；公司对前述事项已事前知悉。为有序运营管理西部智谷 C 区资产，同意由公司与国投集团签订委托合同，受托运营国投集团持有的西部智谷 C 区资产。有关西部智谷 C 区受托运营合同等相关具体事宜由公司总经理办公会负责审定。在国投集团持有西部智谷 C 区资产期间原应由西部智谷公司收取的经营权转让费用，经西部智谷公司确认后由公司向国投集团进行结算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司受托运营关联方房产暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：成都西部智谷建设开发有限公司、成都市武侯区卫生投资发展有限公司、成都市武侯卫生教育资产管理有限责任公司、成都武侯资本投资管理集团有限公司。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 24万元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 946万元。

公司关联方成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 133 万元。

公司关联方成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 15 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 105 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 330 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 ……
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