公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-011

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 15日
2.会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以书面方式发出。3 月
14 日公司监事会收到监事会主席王凯、监事贺光春书面辞职报告，监事会同意将《关于补选第三届监事会监事的议案》作为临时议案提请本次监事会审议。5.会议主持人：王凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-011

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

（1）提名补选陈平女士为公司第三届监事会监事候选人、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

（2）提名补选黄蓓娜女士为公司第三届监事会监事候选人、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不

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