公告日期：2024-03-18

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871326 武侯高新 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市重光律师事务所律师。
（七）会议地点

成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司提名委员会提名，同意补选谢旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

谢旭先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。
（二）审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

（1）提名补选陈平女士为公司第三届监事会监事候选人、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

（2）提名补选黄蓓娜女士为公司第三届监事会监事候选人、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。
（三）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
（四）审议《2023 年董事会工作报告》

《2023 年董事会工作报告》。
（五）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。（六）审议《2023 年监事会工作报告》

《2023 年监事会工作报告》。
（七）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

《公司 2023 年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业
发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年……
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