公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-032

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许焰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数293,596,660 股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

经公司提名委员会提名，同意补选张钟先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

张钟先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-029）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于补选公司第三 293,596,660 100% 是

届董事会非独立董

事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张钟 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-032

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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