公告日期：2025-01-27

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：张钟

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 23 万
元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 563万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 296 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 108 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为402 万元。

公司关联方成都武侯致新楚北绿色建材有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 52万元。

公司关联方成都武信创新科技有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计2025年度此关联交易产生的租金及服务费为35万元。
公司关联方成都武发私募基金管理有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计2025年度此关联交易产生的租金及服务费为35万元。
公司关联方成都武侯中小企业融资担保有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 121 万元。

公司关联方成都武侯武兴小额贷款有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 120万元。

上述日常性关联交易 2025 年度预计交易金额合计 1,755 万元。因业务开展
需要，租赁主体可能在国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），以实际为准；相关协议授权公司总经理办公会审定。具体内容详见公司在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

张钟、薛运良、何长见、谢旭、许焰等 5 名关联董事回避表决，4 名非关联
董事表决同意。根据《公司章程》《董事会议事规则》，无关联关系董事表决同意过半数。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项……
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