公告日期：2025-01-27

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 17 日上午 10:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871326 武侯高新 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

四川善嘉律师事务所。
（七）会议地点

成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
（二）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构申请总额不超过
不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
（三）审议《2024 年董事会工作报告》

《2024 年董事会工作报告》。
（四）审议《2024 年监事会工作报告》

《2024 年监事会工作报告》。
（五）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。
（六）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
（七）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2024 年度财务决算报告》。
（八）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

《公司 2025 年度财务预算报告》。

（九）审议《公司 2024 年度审计报告》

《公司 2024 年度审计报告》。
（十）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。具体内容……
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