公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-023

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，根据《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议的议案进行了认真审阅，并就有关事项发表如下独立意见：

一、《公司 2025 年半年度报告》的独立意见

同意《公司 2025 年半年度报告》，公司 2025 年半年度报告的编制符合有关
法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

二、《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司“三重一大”事项决策实施制度（试行）>的议案》的独立意见

同意《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司“三重一大”事项决策实施制度（试行）>的议案》，公司根据自身发展需要修订《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司“三重一大”事项决策实施制度（试行）》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合《公司章程》相关要

公告编号：2025-023

求，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

三、《关于董事会向经理层授权事项的议案》的独立意见

同意《关于董事会向经理层授权事项的议案》，根据《公司章程》《董事会议事规则》，为加强内部控制和风险管控，提升公司经营决策效率，同意《武侯高新董事会授权决定书》。董事会授权决定符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，议案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

（以下无正文）

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司
独立董事： 鹿奎

罗永明

苏翊

2025 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。