公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-008

证券代码：871327 证券简称：北味菌业 主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月22日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年6月1日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长齐振东

6、会议主持人：董事长齐振东

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-008

（一）审议通过《对外投资设立伊犁众合生物科技有限公司的议案》。

1、议案内容

本公司拟与绥芬河龙江商联进出口有限公司、黄传江共同出资设立参股公司伊犁众合生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记 核准的为准），注册地为新疆伊犁，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币3,900,000.00元，占注册资本的39.00%； 绥芬河龙江商联进出口有限公司出资人民币4,600,000.00元,占注 册资本的 46.00%;黄传江出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的15.00%。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《对外投资设立烟台康为食品有限公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与德信泰和(北京)科技股份有限公司、新泰德瑞丰农业科技有限公司共同出资设立参股公司烟台康为食品有限公司（暂定名，具体以工商登记核准的为准），注册地为烟台，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币15,000,000.00元， 占注册资本的30.00%；德信泰和(北京)科技股份有限公司出资人民 公告编号：2017-008

币20,000,000.00元,占注册资本的40.00%;新泰德瑞丰农业科技有

限公司出资人民币15,000,000.00元, 占注册资本的30.00%。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司》第一届董事会第五次会议决议公告

特此公告。

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2017年6月1日

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