公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-050
证券代码：871327 证券简称：北味菌业 主办券商：东北证券
黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日
5.会议主持人：董事长齐振东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-050
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司借款》议案
1.议案内容：

公司拟向龙江银行股份有限公司牡丹江海林支行借款1500万元，用于补充流动资金，由控股子公司海林市北味天然食品有限公司提供机械设备抵押担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无关联回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司
董事会

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