公告日期：2019-04-26

证券代码：871327 证券简称：北味菌业 主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日，书面通

知

5.会议主持人：董事长齐振东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018年总经理工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

2.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算方案》

1.议案内容：

2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2018年年度报告及其摘要，内容详见公司于2018年4月26日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2018年为公司提供的审计服务严格遵循职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

关联方于立风一直从事食用菌相关产品的销售，预计2019年关联方向公司及子公司采购产品的合计金额不超过人民币300,000.00元;

预计2019年齐振东或齐振华无偿给公司或子公司提供借款用于补充流动资金，金额不超过人民币2000万元；

齐振东、张淑华、齐振华、于丽艳为公司及子公司向银行贷款提供信用、股权质押等方式担保，2019年预计担保金额为不超过人民币7000万元。

议案内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

于立风系公司董事兼总经理齐振华妻子的妹妹；

张淑华系公司董事齐振东的妻子；

于丽艳系公司董事兼总经理齐振华妻子；

关联董事齐振华、齐振东回避表决。

4.提……
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