公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-032

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以电话方式发出5.会议主持人：李国锋
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

（一） 审议通过《关于全资子公司拟出租资产的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于全资子公司拟签订重大合同公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

公告编号：2025-032

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
丰润生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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