公告日期：2025-04-09

证券代码：871329 证券简称: ST 丰润 主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第一章第七条 代表公司执行公司事 第一章第七条 代表公司执行公司事务 务的董事或者经理为公司的法定代表 的董事为公司的法定代表人，并依法登 人，并依法登记。法定代表人的职权：记。法定代表人的职权：（一）代表公司 （一）代表公司签署法律文件；（二） 签署法律文件；（二）代表公司参与民 代表公司参与民事活动；（三）在发生 事活动；（三）在发生战争、特大自然灾 战争、特大自然灾害等紧急情况下，对 害等紧急情况下，对公司事务行使特别 公司事务行使特别裁决权和处置权， 裁决权和处置权，但这类裁决权和处置 但这类裁决权和处置权必须符合公司 权必须符合公司利益，并在事后向股东
利益，并在事后向股东会报告。 会报告。

第一章第九条 本章程自生效之日起， 第一章第九条 本章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司与 与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系的 系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、 股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、审计委员会成员、高级管理人员 法律约束力的文件。依据本章程，股东 具有法律约束力的文件。依据本章程， 可以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 事、监事、高级管理人员，股东可以起 董事、审计委员会成员、高级管理人员，
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
事、高级管理人员。 公司、股 东、董事、审计委员会成员、高级管理
东、董事、监事、高级管理人员之间涉 人员。 公司、股东、董事、审
及本章程规定的纠纷，应当先行通过 计委员会成员、高级管理人员之间涉及 协商解决。协商不成的，通过诉讼方式 本章程规定的纠纷，应当先行通过协商
解决。 解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第一章第十一条 公司根据《中国共产党 第一章第十一条 坚持和加强党对公
章程》规定，设立中国共产党丰润生物 司的全面领导，根据《中国共产党章
科技股份有限公司委员会（以下简称“公 程》规定，公司设立党的组织。
司党委”）和中国共产党丰润生物科技股
份有限公司纪律检查委员会（以下简称
“公司纪委”），加强党组织的建设。公
司党委在公司发挥政治核心作用。
第四章第三十条 发起人持有的本公司 第四章第三十条发起人持有的本公司股股份，自公司成立之日起一年内不得转份，自公司成立之日起一年内不得转让。
让。 公司董事、审计委员会成员、高级管
公司董事、监事、高级管理人员应理人员应当向公司申报其所持有的本公司当向公司申报其所持有的本公司股份及股份及其变动情况；在任职期间每年转让其变动情况；在任职期间每年转让的股的股份不得超过其所持有本公司股份总数份不得超过其所持有本公司股份总数的的25%；上述人员离职后半年内，不得转25%；上述人员离职后半年内，不得转 让其所持有的本公司股份。

让其所持有的本公司股份。 若公司股票在全国中小企业股份转让
若公司股票在全国中小企业股份转系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全小企业股份转让系统进行挂牌的相关规国中小企业股份转让系统进行挂牌的相则。

关规则。 若公司股份未获准在依法设立的证券交易
若公司股份未获准在依法设立的证券交场所公开转让，公司股东应当以非公开方易场所公开转让，公司股东应当以非公式协议转让股份，不得采取公开方式向社开方式协议转让股份，不得采取公开方会公众转让股份，股东协议转让股份后，应式向社会公众转让股份，股东协议转让当及时告知公司，同时在登记存管机构办股份后，应当及时告知公司，同时在登理登记过户。
记存管机构办理登记过户。……
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