公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-083

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，易八贤、鞠宏毅、侯莉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

易八贤先生,1965 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,
药学博士，研究员。2002 年 10 月至 2007 年 9 月在国药控股有限公
司任工业研发事业部总经理,兼任国药控股深圳中药有限公司总经
理；2007 年 9 月至 2010 年 12 月在四川抗菌素工业研究所任所长兼
任国药集团川抗制药有限公司董事长；2010 年 12 月至 2015 年 7 月
在中国医药工业研究总院副院长;2013 年 12 月至 2015 年 9 月在国

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家(上海)新药安全评价中心任常务理事长；2015 年 9 月至今在上海 浦东科技投资有限公司任管理合伙人；2021 年 3 月至今在安太力生
命科学（浙江）有限公司任董事长；2021 年 7 月至今在意大利 ALS
生命科学有限公司任董事长。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。
鞠宏毅先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
律师。1998 年 7 月至 2003 年 7 月在黑龙江海外实业集团任综合部
经理；2003 年 7 月至 2021 年 8 月在黑龙江思普瑞律师事务所任主
任；2021 年 8 月至今在上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所任执 行主任、高级合伙人；兼任黑龙江大学法学院法律硕士研究生导师。 2021 年 5 月至今，任公司独立董事。

侯莉女士，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
注册会计师。2004 年 9 月至 2010 年 9 月在哈尔滨工业大学继续教
育学院任教学调度；2010 年 10 月至 2015 年 7 月在中审亚太会计师
事务所黑龙江分所任项目经理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月在江海
证券有限公司企业金融部任项目经理；2018 年 8 月至 2020 年 6 月
在哈尔滨中普会计师事务所（普通合伙）任合伙人；2020 年 7 月至 今在黑龙江超越会计师事务所有限公司任副所长。2022 年 4 月至 今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 15 次董事会会议、13 次股东大会。独立
董事易八贤、鞠宏毅、侯莉会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

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事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

易八贤 15 15 0 0 否 13

鞠宏毅 15 15 0 0 否 13

侯莉 15 15 0 0 否 13

2024 年度独立董事易八贤（薪酬委员会主任委员、战略委员会
委……
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