公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-118

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话
方式发出

5.会议主持人：李国锋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2025-118

（一） 审议通过《关于取消召开 2025 年第五次临时股东会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 28 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于取消 2025 年第五次临时股东会的公告》（公告编号：2025-119）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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