公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-119

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司

关于取消 2025 年第五次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、拟取消临时股东会的基本情况
(一)拟取消临时股东会届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会
(二)拟取消的临时股东会召开的日期和时间

现场会议召开时间:2025 年 8 月 1 日 14 时 00 分

(三)拟取消的临时股东会股权登记日

临时股东会股权登记日:2025 年 7 月 28 日

二、取消召开临时股东会的原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司
董事会提议于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第五次临时股东会。现因
客观情况发生变化，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于取消召开 2025 年第五次临时
股东大会的议案》，公司决定取消原定 2025 年 8 月 1 日召开的 2025
年第五次临时股东会。此次取消召开股东会会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、所涉及议案的后续处理

公告编号：2025-119

相关议案将根据公司发展实际情况决定是否再提请审议程序，公司将结合后续实际情况，另行发出股东会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。特此公告。

丰润生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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